别想歪了比特派客户信息这么查才合规
干我们这个行当, 每天都有人询问怎样去“监视”比特派客户的信息。说句不好听的, 你这名词刚一脱口而出, 我就晓得你企图往歪门邪路上去走。真把用户数据当成农贸市场里的白菜, 想怎么翻弄就怎么翻弄吗? 通过合规途径的办法, 比你所想象的宽广得多, 然而红线千万触碰不得。
进行客户尽调时, 别老是一味地盯着链上地址盲目地瞎捉摸。而KYC认证信息, 那才是真正正规管用的着手点。——就拿比特派实名认证这一关卡来说, 身份证、手机号当中哪一个不是具有关键作用的数据呢? 选取走官方合作的通道, 随身携带着法院调查令或者律师函, 人家法务部门给予的配合程度比你预先想象的还要高。我见识过数量众多的人, 非要执意去黑市那儿购买数据, 最终结果是钱白白浪费了, 人还得被关押在拘禁的地方。
得会运用链上分析工具, Tokenview、Etherscan这类公开的浏览器, 查询交易流向就如同把玩一般轻松, 客户将币转至哪个交易所, 提现到哪个钱包, 点点滴滴都毫无遗漏地在链上清晰呈现, 可别与我谈什么隐私币, 顺着主流币种同样能够按迹循踪, 上个月存在一个案子, 依靠追踪USDT的转移途径, 确切地把洗钱团伙的链上布局给拼凑完整了！
和客户进行交流互动的时候, 千万别老是一门心思地想着在背后耍弄那些不上台面的手段。无论是选择面对面地交谈、借助电话来沟通, 都要去留意观察他在说话期间应对自如的程度, 真正做了亏心事的人, 又有几个能够承受住接连不断地刨根问底呢? 在进行详尽调查的之际, 可以特意询问几个模棱两可的交易细节, 瞧瞧对方是表现得吞吞吐吐还是能够对答如流。这种方法相较任何技术手段而言都更具效用, 人内心深处隐藏的那些见不得光的事儿, 是根本没办法藏匿得住的。
说句真心实意的话, 合规的途径速度是慢些, 然而稳得就像老狗一样。按照官方调取证据的流程, 快的话需要两周, 慢的话要一个月, 不过所获取的数据, 法院认可, 公安也认可。走非常规、非正式的途径确实快, 可那存在刑事风险, 明白吗? 从事这一行要算长远的总账, 别为了一时的畅快把自己给葬送进去。